Die Lehrveranstaltung gibt Einblick in die Bekämpfung der Geldwäsche auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene.  Die Beziehung zwischen Geldwäsche und Compliance soll dogmatisch und praxisbezogen beleuchtet werden. Dabei werden die Themen auch rechtsvergleichend diskutiert.

Themenbereiche:

1. Kriminologische Aspekte der Geldwäsche (Ursprung, Begriff, Phasen)
2. Compliance, Criminal Compliance und Geldwäsche-Compliance – Begriffliche Klarstellung
3. Die Beziehung der Geldwäsche zu anderen Straftaten (Organisierte Kriminalität, Terrorismusfinanzierung)
4. Criminal Compliance in Österreich
5. Internationaler Kampf gegen die Geldwäscherei I.: Financial Action Tast Force (FATF)
6. Internationaler Kampf gegen die Geldwäscherei II.: UNO, Europarat
7. Die Geldwäschebekämpfung in der Europäischen Union
8. Die Geldwäschebekämpfung in der Europäischen Union – neueste Entwicklungen (Legislativpaket der Europäischen Kommission aus dem Jahre 2022)
9. EuGH-Entscheidungen zur Geldwäsche
10. Geldwäsche und der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union
11. Cybercrime - Cyberlaundering – Kryptolaundering – neue Form der Geldwäsche?
12. Geldwäscherei nach dem österreichischen Strafrecht (§ 165 öStGB, § 165a öStGB)
13. Präventive Mittel im Kampf gegen die Geldwäscherei in Österreich (X. Abschnitt: Sorgfaltspflichten und Informationsweitergabe zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, BWG)
14. Die strafrechtliche Regelung der Geldwäscherei in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Es besteht Anwesenheitspflicht während des gesamten Seminars.

Referat (40%), Seminararbeit (45%), Mitarbeit (15%)